江阴华新精密科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于2026 年7月30 日以电话、邮件方式送达，本次会议于2026年7月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，董事会同意豁免本次会议通知时限要求，并于2026 年7月31 日召开本次董事会会议。

同意：8票，反对：0票，弃权：0 票。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意：8票，反对：0票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》

3、审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》；

同意：8票，反对：0票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日