安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月 5日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2026 年6月10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-028。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》

董事会经审议，同意聘任邵珏女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》，公告编号：2026-029。

3、审议并通过《关于集团经理层成员 2022-2024 任期考核有关情况的报告》

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0票。

4、审议并通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月 26 日14:30 召开公司2026年第三次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-031。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日