证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-088

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 截至2026 年7 月8日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

 公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时，下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算，若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

一、 巨星转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022 年4月25 日向社会公开发行了面值总额100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限6 年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年5月17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022 年10 月31 日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24 元/股。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.21 元/股调整为 25.04 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-054）。

2026 年4月21 日，公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金已全部到位。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.04 元/股调整为 24.86 元/股，调整后的转股价格自2026 年5月7 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-051）。

公司于2026 年5月 13 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 24.86 元/股调整为 24.84 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7 月 2日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-077）。

二、 可转债转股价格修正条款触发情况

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

截至 2026 年7月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。

三、 本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于2026年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时，下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算，若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

“巨星转债”转股期起止日期为2022 年10 月31 日至 2028 年4 月24 日。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日