证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-066

公司债代码：242698

公司债简称：25 楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临时会议）于2026 年9月14 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 9 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。（同意 9 票，反对0票，弃权 0 票）

经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币400,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，额度可循环滚动使用。本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年12 月31 日止，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动延续至该笔交易终止之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（2026-067）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日