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资讯 联美量子股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 王舟波 | 董事、联席董事长 | 2026年9月14日 | 2027年12月2日 | 退休 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 陆成松 | 董事、总裁 | 2026年9月14日 | 2027年12月2日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
(二) 离任对公司的影响
两位董事离任，未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对王舟波先生、陆成松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、总裁、常务副总裁聘任情况
为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。2026 年9月15 日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》，同意聘任李梁健先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。
截至本公告披露日，李梁健先生、王振宇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日
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