上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026 年6月 9日在公司会议室召开，应参会董事 7名，实参会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长、总裁叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于6月2日发出。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工关于核定主责主业的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

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