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关于深圳千岸科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告深圳千岸科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1199 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国<sub>·</sub>北京
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序号 内容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳千岸科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z1199 号
深圳千岸科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳千岸科技股份有限公司（以下简称千岸科技公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供千岸科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为千岸科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是千岸科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对千岸科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的千岸科技公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了千岸科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳千岸科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1199 号关于深圳千岸科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
杨运辉
中国注册会计师：
刘海曼
中国·北京
中国注册会计师：
李亚慧
2026 年 9 月 21 日
深圳千岸科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》的规定，将深圳千岸科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔<sub>2026</sub>〕<sub>1434</sub> 号文《关于同意深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票<sub>17,500,000</sub>股，每股发行价格为人民币 <sub>24.30</sub> 元。截至 <sub>2026</sub> 年 <sub>7</sub>月 <sub>22</sub> 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 <sub>17,500,000</sub> 股，募集资金总额为人民币 <sub>425,250,000.00</sub> 元，扣除各项发行费用合<sup>计人民币</sup> 52,850,000.00 <sup>元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币</sup> 372,400,000.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字<sub>[2026]518Z0104</sub>号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《招股说明书》披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资额 | 备案情况 |
| 1 | 产品开发中心建设项目 | 22,078.79 | 22,078.79 | 深南山发改备案(2025)628号 |
| 2 | 供应链及运营中心系统建设项目 | 12,285.42 | 12,285.42 | 深南山发改备案(2025)626号 |
| 3 | 品牌建设和渠道推广项目 | 17,061.59 | 2,875.79 | 深南山发改备案(2025)627号 |
| 合计 | 51,425.80 | 37,240.00 |
上述项目的投资总额为人民币51,425.80万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2026年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币36,503,863.02元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 产品开发中心建设项目 | 220,787,900.00 | 21,680,948.83 |
| 2 | 供应链及运营中心系统建设项目 | 122,854,200.00 | 10,641,935.27 |
| 3 | 品牌建设和渠道推广项目 | 28,757,900.00 | 4,180,978.92 |
| 合计 | 372,400,000.00 | 36,503,863.02 | |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币52,850,000.00元（不含增值税），本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币236,283.65元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币236,283.65元（不含增值税），具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额 | 说明 |
| 1 | 发行手续费用及其他 | 236,283.65 | |
| 合计 | 236,283.65 | ||
深圳千岸科技股份有限公司
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姓 名Full name性 别Sex出生日期Date of birth工作单位Working unit身份证号码Identity card No
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瑞华会计师事务所（特殊普通合
| 年度检验登记Annual Renewal Registration本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal. | 注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CPA同意调出Agree the holder to be transferred from瑞华 客裕(张雪)事务所CPAs深圳分所转出协会盖章Stamp of the transfer-out Institute of CPAs2020年5月22日同意调入Agree the holder to be transferred to | 注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CPA同意调出Agree the holder to be transferred from事务所CPAs转出协会盖章Stamp of the transfer-out Institute of CPAs年 月 日/y /m /d同意调入Agree the holder to be transferred to事务所CPAs转入协会盖章Stamp of the transfer-in Institute of CPAs年 月 日/y /m /d | |
| 证书编号:110101301029No. of Certificate批准注册协会:深圳市注册会计师协会Authorized Institute of CPAs发证日期:2016 年 10 月 09 日Date of Issuance /y /m /d |
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1994-06-20 Date of birth 容诚会计师事务所（特殊普 Working unit 通合伙）深圳分所 身份证号码 371522199406206043 Identity card No.
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