海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月7日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026 年8月11 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9 人，实际出席董事8人，李铁锋董事因身体原因暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》

（8 票同意，0票反对，0票弃权）

本次签署和解协议，有利于子公司有效化解债务负担，进一步优化公司债务结构。同意海南椰岛恒鑫贸易有限公司与四川省天府好粮油有限公司签署《和解协议》。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的公告》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日