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资讯 辽宁时代万恒股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6月26 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7 号，辽宁时代大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 147,971,950 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.2789 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉昌主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席2人，董事魏辉、张亮，独立董事耿玮、胡伟因工作原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书郝春光列席本次会议；财务总监姜道林列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,126,773 | 98.0772 | 2,788,477 | 1.8844 | 56,700 | 0.0384 |
2、议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,126,773 | 98.0772 | 2,800,677 | 1.8927 | 44,500 | 0.0301 |
3、议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,126,773 | 98.0772 | 2,788,477 | 1.8844 | 56,700 | 0.0384 |
4、议案名称：关于聘请会计师事务所及支付2025 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,126,773 | 98.0772 | 2,788,477 | 1.8844 | 56,700 | 0.0384 |
5、议案名称：关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,089,773 | 98.0522 | 2,820,077 | 1.9058 | 62,100 | 0.0420 |
6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 145,095,173 | 98.0558 | 2,820,077 | 1.9058 | 56,700 | 0.0384 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 2025年度利润分配预案 | 1,993,300 | 41.1968 | 2,800,677 | 57.8834 | 44,500 | 0.9198 |
| 5 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 1,956,300 | 40.4321 | 2,820,077 | 58.2843 | 62,100 | 1.2836 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东、于璇聪
(二) 律师见证结论意见：
见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
上网公告文件
《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年年度股东会
的法律意见书》
报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司2025年年度股东会决议
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