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资讯 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于职工董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 马鼎斌 | 职工董事、审计委员会委员 | 2026年9月14日 | 2028年11月2日 | 工作变动 | 是 | 顾问 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，马鼎斌先生辞去公司职工董事职务未导致董事会成员低于法定最低人数，马鼎斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马鼎斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。董事会对马鼎斌先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日
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