北京动力源科技股份有限公司关于第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年9 月18 日通过电子邮件的方式发出，会议于2026 年9 月21 日11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，关联董事阳兵回避表决。

特此公告。