第九届董事会第六十七次会议决议公告

公告编号：2026-068

证券代码：600548 证券简称：深高速债券代码：185300 债券简称：22 深高01债券代码：240067 债券简称：G23 深高1债券代码：241018 债券简称：24 深高01债券代码：241019 债券简称：24 深高02债券代码：242050 债券简称：24 深高03债券代码：242539 债券简称：25 深高01债券代码：242780 债券简称：25 深高Y1债券代码：242781 债券简称：25 深高Y2债券代码：242972 债券简称：25 深高Y3债券代码：242973 债券简称：25 深高Y4债券代码：244479 债券简称：26 深高01

深圳高速公路集团股份有限公司关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经本公司于 2026 年 9月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举，刘征宇先生获委任为第九届董事会执行董事，任期自2026 年9月17 日起至第九届董事会届满之日止（刘征宇先生的履历详情已登载于本公司日期为 2026 年 9 月 1日的公告及2026 年第一次临时股东会会议资料中）。

于 2026 年9 月17 日，董事会一致推选刘征宇先生担任本公司董事长，并委任刘征宇先生为战略与投资委员会主席及提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员组成因此变更如下：

战略与投资委员会由董事刘征宇（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈云江、董事侯圣海和独立董事缪军组成；

提名委员会由独立董事缪军（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事徐华翔、董事刘征宇和董事金贞媛组成。

本公司董事会谨此对刘征宇先生的加入表示热烈欢迎。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日