方正科技集团股份有限公司验资报告

(2026)0500012

验资报告 1

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附件1：新增注册资本实收情况明细表 1

附件2：注册资本及股本变更前后对照表 3

附件3：验资事项说明 4

验资报告

(2026)0500012

方正科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了方正科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年9月15日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币4.273,742,887.00元，股本为人民币4,273,742,887.00 2025 2645方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定对象发行普通A 163,636,363 1.00 12.101,979,999,992.30

2026 9 15 1,979,999,992.30元，扣除发行费用（不含可抵扣增值税）共计人民币16,599,077.61元，募集资金净额为人1,963,400,914.69 163,636,363.001,799,764,551.69

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币4,273,742,887.00元，股本人民币4,273,742,887.00 2025 7 30 (2025)05000102026 9 15 4,437,379,250.004,437,379,250.00

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·武汉

中国注册会计师： 42010005028 中國注册江超杰

中国注册会计师： 中國注册420100050280宋锦锋

2026年9月15日

被审验单位名称：方正科技集团股份有限公司

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年9月15日止

货币单位：人民币元

		认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况
			货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:股本
									金额	占新增注册资本比例	其中:货币出资
											金额	占新增注册资本比例
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金		3,966,942.00	47,999,998.20					47,999,998.20	3,966,942.00	2.42%	3,966,942.00		2.42%
吴铭杰		3,966,942.00	47,999,998.20					47,999,998.20	3,966,942.00	2.42%	3,966,942.00		2.42%
华安证券资产管理有限公司		180,195.00	2,180,359.50					2,180,359.50	180,195.00	0.11%	180,195.00		0.11%
合 计		163,636,363.00	1,979,999,992.30					1,979,999,992.30	163,636,363.00	100.00%	163,636,363.00		100.00%

注：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

被审验单位名称:方正科技集团股份有限公司

注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年9月15日止

货币单位：人民币元

验资事项说明

一、基本情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系于1985年1月2日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》批准公开发行而设立的股份制企业，领取了上海市913100001323659093 199012月19日贵公司在上海证券交易所挂牌交易。本次审验前贵公司股本总数4,273,742,8874,170,293,287 97.58%

本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A股）163,636,363股，发行后贵公司注册4,437,379,250.00

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2025）2645号文《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定对象发行普通股（A股）163,636,363 1.00 12.101,979,999,992.30

三、审验结果

截至2026年9月15日止，贵公司已收到扣除应支付的保荐费尾款和全部的承销费（不含11,389,999.96 1,968,609,992.34 2026 9 1550131001106976108

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,979,999,992.30元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、印花税及股份登记及材料制作费等其他发行费用共计为人民16,599,077.61元，募集资金净额为人民币1,963,400,914.69 163,636,363.00 1,799,764,551.69转入资本公积，公司尚未办理完成工商变更登记。

四、其他事项

1、贵公司本次向特定对象发行发生的发行费用明细具体如下：

2、贵公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象（广发证券股份有限公司、郭伟松、鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBSAG、申万宏源证券有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、珠海聚亿基金管理有限公司-聚亿悦尔二号私募证券投资基金、韩军、钟革、苏州市亨信资产管理有限公司、常熟市投资控股集团有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金、吴铭杰和华安证券资产管理有限公司）认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。发行对象基于本次交易所取得贵公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。若前述限售期与中国证监会、上交所的最新监管意见或监管要求不相符，将根据中国证监会、上交所的监管意见或监管要求进行相应调整。

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证书编号：

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年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年 This certificate is valid for another vear after this renewal.

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