上海凤凰：上海凤凰拟股权转让涉及的金开投资股东全部权益价值资产评估报告（沪集联评报字2026第1198号）（修订版）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年9月 11 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于 2026 年9 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司金开投资 100%股权及相关债权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《上海凤凰关于公开挂牌转让子公司金开投资100%股权及相关债权的公告》（2026-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-060）。特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日