鲁银投资关于召开2026年第四次临时股东会的通知

鲁银投资集团股份有限公司

十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第七次会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026 年9 月22 日上午以通讯方式召开。公司董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

董事会提名王京鹏先生（简历附后）为公司十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》（详见公司 2026-045 号公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

简 历

王京鹏，男，1971 年出生，中共党员，工商管理硕士。历任山东黄金地产旅游公司发展规划部经理，山东黄金五峰山旅游开发有限公司总经理，山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理，山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任国惠（香港）控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司党委书记。

截至目前，王京鹏先生未持有公司股份，除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王京鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。