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神马实业股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议材料
2026 年 9 月 29 日
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2026年第四次临时股东会会议议题....1
议案一：....2
关于更换公司独立董事的议案....2
2026 年第四次临时股东会会议议题
一、关于更换公司独立董事的议案
议案一：
关于更换公司独立董事的议案
各位股东、各位代表：
根据工作需要，公司第十二届董事会提名王东明先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，尚贤女士担任公司独立董事已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，尚贤女士不再担任公司第十二届董事会独立董事职务。
现将本议案提请公司2026 年第四次临时股东会审议。
简历：
王东明先生，1973 年出生，博士研究生，教授，中共党员，英国高地群岛大学访问学者。现任西北政法大学刑事法学院刑事法律研究中心副主任，长期从事法律教学科研工作，主持、参与多项国家及省部级科研课题，出版多部学术专著，发表论文三十余篇。
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