广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理闫小龙先生的辞职报告，闫小龙先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

注：闫小龙先生原为公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司第十一届董事会任期原定于2026 年9 月12 日届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会已延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2026 年9月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2026-036）。

二、离任对公司的影响

闫小龙先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了离任交接工作。闫小龙先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日