一拖股份关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

第一拖拉机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2026 年9月21 日以通讯方式召开，会议通知及资料已于2026年9月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司高级管理人员 2025 年度考核、任期考核结果及薪酬兑现的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）《关于修订公司<高级管理人员薪酬及业绩考核办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日