股票 
板块 
用户 
资讯 科华控股股份有限公司
验资报告
上会师报字(2026)第14704号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
验资报告
上会师报字(2026)第 14704 号
科华控股股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2026年07月31日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 194,407,705.00 元，股本为人民币 194,407,705.00 元。根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1692 号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A 股）29,753,648 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.96 元，募集资金总额为 326,100,000.00 元。
经我们审验，截至2026年07月31日止，贵公司已收到扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币2,450,000.00元的出资款人民币323,650,000.00元。贵公司本次发行募集资金总额为326,100,000.00元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00元，募集资金净额为人民币322,293,244.00元，其中转入股本人民币29,753,648.00元，余额人民币292,539,596.00元转入资本公积。
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
同时我们注意到，贵公司本次增资前营业执照所载注册资本为人民币194,407,705.00元(营业执照核准日为2025年11月07日)，股本为人民币194,407,705.00元，业经本所审验，并由本所于2025年4月22日出具《验资报告》（上会师报字（2025）第8207号）。截至2026年07月31日止，贵公司变更后的注册资本为人民币224,161,353.00元，实收股本为人民币224,161,353.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、本次发行费用的补充说明
5、银行收款回单
6、银行询证函
7、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
二〇二六年八月三日
货币单位：人民币元
截至 2026 年 07 月 31 日止被审验单位名称：科华控股股份有限公司货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 其中:货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | ||||||||||
| 卢红萍 | 20,827,554.00 | 20,827,554.00 | - | - | - | - | 20,827,554.00 | 20,827,554.00 | 70.00% | 20,827,554.00 | 70.00% |
| 涂瀚 | 8,926,094.00 | 8,926,094.00 | - | - | - | - | 8,926,094.00 | 8,926,094.00 | 30.00% | 8,926,094.00 | 30.00% |
| 合计 | 29,753,648.00 | 29,753,648.00 | - | - | - | - | 29,753,648.00 | 29,753,648.00 | 100.00% | 29,753,648.00 | 100.00% |
截至2026年07月31日止
被审验单位名称：科华控股股份有限公司
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 其中:货币出资 | |||
| 金额 | 占注册资本总额比例 | ||||||||||
| 一、有限售条件股份 | 3,658,955.00 | 1.88% | 33,412,603.00 | 14.91% | 3,658,955.00 | 1.88% | 29,753,648.00 | 33,412,603.00 | 14.91% | 33,412,603.00 | 14.91% |
| 其中:卢红萍 | - | - | 20,827,554.00 | 9.29% | - | - | 20,827,554.00 | 20,827,554.00 | 9.29% | 20,827,554.00 | 9.29% |
| 涂瀚 | - | - | 8,926,094.00 | 3.98% | - | - | 8,926,094.00 | 8,926,094.00 | 3.98% | 8,926,094.00 | 3.98% |
| 二、无限售条件股份 | 190,748,750.00 | 98.12% | 190,748,750.00 | 85.09% | 190,748,750.00 | 98.12% | - | 190,748,750.00 | 85.09% | 190,748,750.00 | 85.09% |
| 其中:卢红萍 | 33,560,878.00 | 17.26% | 33,560,878.00 | 14.97% | 33,560,878.00 | 17.26% | - | 33,560,878.00 | 14.97% | 33,560,878.00 | 14.97% |
| 涂瀚 | 14,383,234.00 | 7.40% | 14,383,234.00 | 6.42% | 14,383,234.00 | 7.40% | - | 14,383,234.00 | 6.42% | 14,383,234.00 | 6.42% |
| 合计 | 194,407,705.00 | 100.00% | 224,161,353.00 | 100.00% | 194,407,705.00 | 100.00% | 29,753,648.00 | 224,161,353.00 | 100.00% | 224,161,353.00 | 100.00% |
验资事项说明
一、基本情况
科华控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2002年06月13日成立。
2014年06月20日以发起设立方式整体变更为科华控股股份有限公司。2018年01月05日，贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“科华控股”，股票代码603161。公司注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号。统一社会信用代码为91320400739437753C。
根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1692号），本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，发行后公司注册资本变更为人民币224,161,353.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1692号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,100,000.00元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至 2026 年 07 月 31 日止，贵公司已收到缴入的出资款合计人民币 323,650,000.00 元（已扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币 2,450,000.00 元），于 2026 年 07 月 31 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司溧阳支行开立的 1105026229001553672 账号。本次发行募集资金总额为 326,100,000.00 元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00 元，贵公司本次募集资金净额为人民币 322,293,244.00 元，其中转入股本人民币 29,753,648.00 元，余额人民币 292,539,596.00 元转入资本公积。
四、其他事项
随附本次发行新股的银行收款回单及银行询证函(复印件)全份。
附件4
本次发行费用的补充说明
截至2026年07月31日止，贵公司向特定对象发行普通股(A股)29,753,648.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,100,000.00元。本次向特定对象发行普通股(A股)募集资金扣除发行股票所支付的保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用合计人民币3,806,756.00元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币322,293,244.00元。
本次发行费用明细如下：
货币单位：人民币元
| 项目 | 发行费用金额(不含增值税) | 发行费用金额(含增值税) |
| 保荐及承销费用 | 2,452,830.19 | 2,600,000.00 |
| 会计师费用 | 603,773.58 | 640,000.00 |
| 律师费用 | 566,037.74 | 600,000.00 |
| 发行手续费及其他费用 | 184,114.49 | 190,326.96 |
| 合计 | 3,806,756.00 | 4,030,326.96 |
中国工商银行
电子回单号码：0917-9402-2517-1100
打印日期：
2026年7月31日
| 付款人 | 户名 | 东海证券股份有限公司 | 收款人 | 户名 | 科华控股股份有限公司 | ||
| 账号 | 8110501412803103602 | 账号 | 1105026229001553672 | ||||
| 开户银行 | 中信银行常州分行营业部 | 开户银行 | 常州溧阳支行营业室 | ||||
| 金额 | ¥323,650,000.00元 | 金额(大写) | 人民币叁亿贰仟叁佰陆拾伍万元整 | ||||
| 摘要 | 科华控股募集资金 | 业务(产品)种类 | 跨行收报 | ||||
| 用途 | |||||||
| 交易流水号 | 39544922 | 时间戳 | 2026-07-31-09.18.05.176883 | ||||
 | 备注:科华控股募集资金附言:科华控股募集资金支付交易序号:13110795 报文种类:大额客户发起汇兑业务委托日期:2026-07-31 业务类型(种类):普通汇兑 |  | |||||
| 验证码:kzeD7VGV/6wYwxu6qA6VGN6470w= | |||||||
| 00217 | 记账柜员 | 00495 | 记账日期 | 2026年07月31日 | |||
重要提示：
1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。
验资业务银行询证函
编号：KHKG-DXZF-002
中国工商银行股份有限公司溧阳支行：
本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。
如贵行对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【黄起予：13701967812】。
回函地址：上海市上海城区静安区威海路755号上海报业集团大厦25层上会函证中心 邮编：200041
联系人：上会函证中心
电话：18916730049
电子邮箱：hzzx@scpa.com.cn
本公司谨授权贵行可从本公司1105026219000139503账号支取办理本询证函回函服务的费用。
截至2026年07月31日/2时00分止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下：
| 缴款人 | 缴入日期 | 账户名称 | 账户性质 | 银行账号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 款项来源 | 备注 | |
| 境内 | 境外 | |||||||||
| 东海证券股份有限公司 | 2026年07月31日 | 科华控股股份有限公司 | 专用账户 | 1105026229001553672 | 人民币 | 323,650,000.00 | 科华控股募集资金 | √ | ||
科华控股股份有限公司 （预留签章）/（采用电子授权）
法定代表人或委托代理人：（签章或签发电子签名）
2026年07月31日
已验币 史敏
以下由被询证银行填列
结论：
经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
2026年07月31日 经办人：克敏琪 职务/岗位：客服经理 电话：87221063
或
复核人 现汤管理 肖 法 1105-0262
职务/岗位: 运营 电话: 07221-63.
COUNA班s 洞闭支行
系统处理签字: 上
本复印件已审核与原
(会计师事务)银行盖章)
经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。
年 月 日 经办人： 职务/岗位： 电话：
复核人： 职务/岗位： 电话：
或
系统处理签字：
(银行盖章)
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
上会事务所CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /ŋ /m /d同意调入 Agree the holder to be transferred to
年度检验登记 Annual Renewal Registration
上证上证以外的合格，能够有效一下 可为 validation for another year after
证书编号： No. of Certificate
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs
发证日期： 年 月 Date of Issuance /y /m
2015年4月30日
本复印件已审核与原件一致
同意调出 Agree the holder to be transferred from
上会
同意调入 Agree the holder to be transferred to姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs
二〇一七年十二月十八日
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财租、出借、转让。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出应当向财政部门申请换发。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）
批准执业文号：沪财会[98]160号（转制批文 沪财会[2013]71号）
执业证书编号：31000008组织形式：特殊普通合伙制
经营场所：上海市静安区威海路755号25层
会计师事务所 执业证书
国家市场监督管理总局监制
2025年12月17日市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。
主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层
成立日期 2013年12月27日【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
出资额 人民币3390.0000万元整国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
张健，张晓荣；耿磊，巢序；朱清滨，杨滢，江燕
营业执照
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
特殊普通合伙企业
证联编号：06000000202512170078
统一社会信用代码
91310106086242261L
评论 (0)