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资讯 圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| Sheng Huei Engineering Technology Company Limited(以下简称“越南圣晖”) | 1,022.71万元 | 90,537.20万元 | 是 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 109,288.45 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 93.53% |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于2020 年9月与纬创资通（越南）有限公司（以下简称“客户”）签署有关《纬创资通（越南）厂房一期新建工程（空调机电工程）》的工程合约书，工程造价合计越南盾 425,000,000,000（含税），约为人民币12,589.72 万元，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，该工程已于2024 年7月保固结束。
2026 年 8 月 24 日，越南圣晖与客户签署合约附录，就《纬创资通（越南）厂房一期新建工程（空调机电工程）》合约部分修订与补充内容达成一致。双方约定自本附录生效之日起7日内，越南圣晖向客户提供在越南合法营业的银行出具的保函,保函金额为越南盾 39,805,000,000（含税）,约为人民币 1,022.71 万元。本公司对于合约附录中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。保证期限为 2026 年 8 月 24 日至 2032 年 7 月 8 日。
（二）内部决策程序
公司于2026 年3月 27 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议并于 2026 年4 月29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》，同意 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 70 亿元，其中对越南圣晖担保不超过人民币 18 亿元。股东会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | Sheng Huei Engineering Technology Company Limited | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 圣晖集成持有越南圣晖36.36%股份,圣晖集成全资子公司Acter International Limited持有越南圣晖63.64%股份。 | ||
| 法定代表人 | 曾文然 | ||
| 统一社会信用代码 | 0102264812 | ||
| 成立时间 | 2007年5月2日 | ||
| 注册地 | Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam | ||
| 注册资本 | 550万美元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 公司越南地区洁净室工程业务的开展 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 35,409.96 | 42,561.29 | |
| 负债总额 | 15,434.20 | 24,073.49 | |
| 资产净额 | 19,975.76 | 18,487.80 | |
| 营业收入 | 13,137.63 | 63,799.11 | |
| 净利润 | 1,782.61 | 5,442.83 | |
三、担保协议的主要内容
1、合同签署人
保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司
甲方（发包方）：纬创资通（越南）有限公司
乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
2、担保额度：VND39,805,000,000（含税），约人民币 1,022.71 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、担保范围：为越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任
5、保证责任期间：2026年8月24 日至2032 年7月8 日。
6、是否有提供反担保：无
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方越南圣晖因业务发展需要，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2026年3月27日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 109,288.45 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 93.53%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
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