浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于2023年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00元，发行总额57,600.00 万元，债券简称“荣23 转债”，债券代码“113676”，期限 6年，自2024 年2月 26 日起开始转股。

公司股票自 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 2 月 6 日连续 15 个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于公司“荣23 转债”当期转股价格的130％，已触发“荣23 转债”的有条件赎回条款。2026 年2月6 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议并审议通过了《关于提前赎回“荣23 转债”的议案》，决定行使“荣23 转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“荣23 转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2026 年 3 月25 日，公司完成“荣 23 转债”的提前赎回并摘牌。具体内容详见公司于 2026 年3月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“荣 23 转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

因“荣23 转债”转股导致公司总股本发生变更，自2025 年7月1日至2026年3月24 日，“荣23 转债”已累计转换为公司股票数量为 56,519,182 股。由此，公司总股本由 256,209,196 股增加至 312,728,378 股，注册资本由 256,209,196 元增加至 312,728,378 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日