浙江万丰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026 年8月28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8月18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长俞杏英主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日