安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月9日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据上级组织要求，按照《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查，会议同意解聘何龙副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2026年8月20 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：临2026-026）】

二、审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年8月20日