证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-014

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年6月30 日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：股东黄艳芸女士

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有6.67%股份的股东黄艳芸女士，在2026 年6月17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订，尚需公司股东会审议。该《管理办法》具体内容已同日披露于上海证券交易所网站。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事

项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6 月30 日 14 点30 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6 月30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告；议案 9 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年6 月19 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 19 日

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年6月30 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。