江苏利通电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5月28 号召开2025 年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举第四届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：邵树伟（董事长）、道峰、邵秋萍、丁阿静

2、独立董事：路小军、熊焰韧（会计专业人士）、蒋海军

3、职工董事：夏长征、吕雪锋

1、非独立董事：邵树伟（董事长）、道峰、邵秋萍、丁阿静

2、独立董事：路小军、熊焰韧（会计专业人士）、蒋海军

3、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、丁阿静

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、夏长征

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、高级管理人员组成情况

1、总裁（亦称“总经理”）：道峰

2、副总裁（亦称“副总经理”）：李强、史旭平、钱旭

3、董事会秘书：丁阿静

4、财务总监：许立群

三、董事会秘书联系方式

工作地址：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号

联系电话：0510-87600070

电子邮箱：zqb@lettall.com

联系人：丁阿静

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

个人简历附件：

（一）非独立董事

邵树伟先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2022 年1月当选宜兴市第十八届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、安徽博盈执行董事、利通投资执行董事、金宁微波董事长、南京利通智巧法人、执行董事及总经理；1998 年7月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自2016年12 月至 2024 年10 月任股份公司董事长、总经理，自 2024 年 10 月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日，邵树伟先生共持有94,891,440 股，邵树伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

道峰先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技股份有限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025 年8月任公司副总经理。2025 年9月任公司董事。

截至本公告日，道峰先生共持有500,000 股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

邵秋萍女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、江苏煜弘科技有限公司法人、执行董事。2016 年至2022 年1月任股份公司副总经理，2016 年12 月起至今任股份公司董事。

截至本公告日，邵秋萍女士共持有14,207,680 股。邵秋萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012 年9 月至2025 年8 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理等职务，2025 年8月至今，任公司合规总监。

截至本公告日，丁阿静女士共持有公司股票300,000 股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（二）独立董事

路小军先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994 年至2023 年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。2023 年 5 月起任江苏利通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，路小军先生未持有公司股票，且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

熊焰韧女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2000 年 8 月至今，任南京大学商学院会计学系副教授；2021 年 6 月起至今任南京熊猫电子股份有限公司独立董事；2020 年3月起至今任上海谊众药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，熊焰韧女士未持有公司股票，且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蒋海军先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2004 年7月至2018 年5 月，历任南京知识律师事务所律师、管理合伙人；2018 年 6 月至今，任江苏瑞途律师事务所主任、律师；2020 年11 月至 2026 年5月，任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蒋海军先生未持有公司股票，且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（三）高级管理人员

道峰先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技股份有限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025 年8月任公司副总经理。2025 年9月任公司董事。

截至本公告日，道峰先生共持有500,000 股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李强先生：1983 年生，硕士研究生学历；历任郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部副部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务部长、董事会秘书，郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，郑州宇通集团财务有限公司总经理，复星旅游文化集团总裁助理、联席首席财务官，昇印光电（昆山）股份有限公司副总经理、财务总监。自2024 年10月至2026 年5月任公司总经理。

截至本公告日，李强先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

史旭平先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007 年至今就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、江苏利畅国际贸易有限公司法人、执行董事兼总经理、博赢智巧监事、世纪利通法人兼董事长、利通利通控股（新加坡）董事、LETACT CLOUDPTE.LTD.董事、宜兴利合机械科技有限公司执行董事、江苏煜弘科技有限公司监事、上海九算迅维科技有限公司法人兼董事、利航智能技术（武汉）有限公司董事。2016 年12 月起任股份公司副总经理至今。

截至本公告日，史旭平先生共持有公司1,960,000 股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

钱旭先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年至今就职于利通电子，2016 年12 月起至2022 年2月任公司监事，2023 年5月至今任公司销售副总经理。

截至本公告日，钱旭先生共持有公司185,320 股票（其中直接持股 75,000股，间接持股110,320 股），不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012 年9 月至2025 年8 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理等职务，2025 年8月至今，任公司合规总监。

截至本公告日，丁阿静女士共持有公司股票300,000 股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

许立群女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、审计师职称。2013 年3 月至2021 年11 月担任宝银特种钢管有限公司财务副部长，2021 年11 月至今担任公司财务部部长，2022 年1月起任公司财务总监。现兼任世纪利通董事、财务总监。

截至本公告日，许立群女士共持有公司350,000 股票。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。