金华春光橡塑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知和会议材料于 2026 年 8月 17 日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议于2026 年8月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的议案》（公告编号：2026-036）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日