三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

一、注册资本变更情况

2026 年4月23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股52,224 股；公司的注册资本从 423,299,750 元减少至 423,247,526 元。公司股份总数 423,299,750 股减少至 423,247,526 股。

二、公司章程修订情况

为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：

三、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理夏瑞祺先生。

本次修订公司章程事项，尚需提交 2025 年年度股东会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日