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第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月13 日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2026 年5月18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日
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