四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 26 日发出，本次董事会于 2026 年 6 月 29 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因部分激励对象离职及首次授予第三个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的 194.76 万份股票期权应由公司注销。

董事刘毅先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他6位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避1 票。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

公司预计日常关联交易 1,000 万元。该议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权

限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日