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资讯 四川华体照明科技股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
是否需要提交股东会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对上市公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2、董事会：公司于2026年6月29 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》，董事一致表决通过（7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避）；本次关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2025年3月10日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（公告编号：2025-015），公司预计日常关联交易额度为 4,000 万元。
公司预计 2025 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 4,000 万元。截至披露日，公司2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售产品 | 德阳华睿智慧科技有限公司 | 500 | 360.07 | 项目进度不及预期,延迟销售 |
| 向关联方销售产品 | 四川新投智城科技有限公司 | 500 | 551.01 | 无 |
| 向关联方销售产品 | 四川恒基华体智能科技有限公司 | 3,000 | 101.51 | 项目进度不及预期,延迟销售 |
| 合计 | 4,000 | 1,012.59 | — | |
（三）本次新增日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 1 | 向关联方销售产品 | 环天智慧科技股份有限公司 | 1,000 | 5.29% | 36.26 | 228.69 | 1.21% | 考虑实际业务拓展需要,避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限 |
| 合计 | 1,000 | 5.29% | 36.26 | 228.69 | 1.21% | - | ||
公司本次预计向关联方销售的产品为：智慧路灯及其相关产品、城市综合管理应用软件。
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
1.关联方：环天智慧科技股份有限公司
| 环天智慧科技股份有限公司 | |||
| 成立时间 | 2020年4月26日 | 统一社会信用代码 | 91511400MA69RNDQ10 |
| 注册资本 | 12000万元人民币 | 法定代表人 | 邹云坤 |
| 住所 | 四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段200号眉山天府新区数字经济孵化基地项目22栋1-8层 | |||
| 经营范围 | 许可项目:微小卫星科研试验;微小卫星测运控服务;电气安装服务;测绘服务;互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);供电业务;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:卫星通信服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;安防设备销售;工程管理服务;停车场服务;物业管理;互联网安全服务;货物进出口;技术进出口;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;机动车充电销售;机械电气设备销售;电池销售;电气设备销售;生产性废旧金属回收;照明器具销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告发布;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴比例 | |
| 眉山环天实业有限公司 | 8998.07万元人民币 | 74.9839% | ||
| 四川华体照明科技股份有限公司 | 1555.34万元人民币 | 12.9612% | ||
| 成都裳和宸科技有限责任公司 | 985.05万元人民币 | 8.2088% | ||
| 济南云海新环投资合伙企业(有限合伙) | 173.08万元人民币 | 1.4423% | ||
| 杭州海纳昱智创业投资合伙企业(有限合伙) | 115.38万元人民币 | 0.9615% | ||
| 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 115.38万元人民币 | 0.9615% | ||
| 万帮新能源投资集团有限公司 | 57.7万元人民币 | 0.4808% | ||
| 财务数据 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
| 2025年12月31日/2025年度(经审计) | 1,992,228,483.14元人民币 | 277,395,595.35元人民币 | 399,434,846.40元人民币 | 49,530,668.57元人民币 |
| 2026年3月31日(未经审计) | 2,079,348,137.89元人民币 | 248,985,749.81元人民币 | 41,532,347.03元人民币 | -29,186,903.18元人民币 |
（二）与上市公司的关联关系
环天智慧科技股份有限公司的董事徐洁女士系公司副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系，为上市公司的关联人。
（三）履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。
公司与关联人之间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日
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