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资讯 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月8日
(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 156,184,036 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.7577 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书的出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,113,136 | 99.9546 | 40,000 | 0.0256 | 30,900 | 0.0198 |
2、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,113,136 | 99.9546 | 40,000 | 0.0256 | 30,900 | 0.0198 |
3、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,108,860 | 99.9518 | 40,000 | 0.0256 | 35,176 | 0.0226 |
4、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,108,860 | 99.9518 | 40,000 | 0.0256 | 35,176 | 0.0226 |
5、议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型：A股
| 子议案序号及名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 5.01 秦迅阳薪酬 | 156, 108, 760 | 99.9518 | 40, 100 | 0.0256 | 35, 176 | 0.0226 |
| 5.02 张宁薪酬 | 106, 384, 761 | 99.9179 | 40, 100 | 0.0376 | 47, 276 | 0.0445 |
| 5.03 陈明薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.04 杜邦薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.05 刘勇薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.06 付薏蒙薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.07 陈晨薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.08 翁宁宁薪酬 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.09 洪林津贴 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.10 叶肖华津贴 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
| 5.11 陈福良津贴 | 156, 096, 660 | 99.9440 | 40, 100 | 0.0256 | 47, 276 | 0.0304 |
6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,096,660 | 99.9440 | 40,100 | 0.0256 | 47,276 | 0.0304 |
7、议案名称：关于2026年度银行融资及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,096,760 | 99.9441 | 40,000 | 0.0256 | 47,276 | 0.0303 |
8、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,096,760 | 99.9441 | 40,000 | 0.0256 | 47,276 | 0.0303 |
9、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,108,860 | 99.9518 | 40,000 | 0.0256 | 35,176 | 0.0226 |
10、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,108,760 | 99.9518 | 41,600 | 0.0266 | 33,676 | 0.0216 |
11、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,108,860 | 99.9518 | 40,000 | 0.0256 | 35,176 | 0.0226 |
12、 议案名称：未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 156,110,360 | 99.9528 | 40,000 | 0.0256 | 33,676 | 0.0216 |
13、 议案名称：关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 124,816,760 | 79.9164 | 40,000 | 0.0256 | 31,327,276 | 20.0580 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 4 | 2025年度利润分配预案 | 25,950,653 | 99.7111 | 40,000 | 0.1536 | 35,176 | 0.1353 |
| 5.01 | 秦迅阳薪酬 | 25,950,553 | 99.7107 | 40,100 | 0.1540 | 35,176 | 0.1353 |
| 5.02 | 张宁薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.03 | 陈明薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.04 | 杜邦薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.05 | 刘勇薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.06 | 付薏蒙薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.07 | 陈晨薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.08 | 翁宁宁薪酬 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.09 | 洪林津贴 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.10 | 叶肖华津贴 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 5.11 | 陈福良津贴 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 6 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 25,938,453 | 99.6642 | 40,100 | 0.1540 | 47,276 | 0.1818 |
| 8 | 关于2026年度预计日常关联交易的议案 | 25,938,553 | 99.6646 | 40,000 | 0.1536 | 47,276 | 0.1818 |
| 9 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 25,950,653 | 99.7111 | 40,000 | 0.1536 | 35,176 | 0.1353 |
| 10 | 关于为子公司提供担保额度的议案 | 25,950,553 | 99.7107 | 41,600 | 0.1598 | 33,676 | 0.1295 |
| 12 | 未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度) | 25,952,153 | 99.7169 | 40,000 | 0.1536 | 33,676 | 0.1295 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议 11、12 号议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案均为股东会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数
表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2025年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：胡敏、谢昕辰
(二) 律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日
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