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资讯 香飘飘食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下：
| 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第七十二条 | 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 | 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百一十五条 | 董事会设董事长1人,以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会设董事长1人,副董事长1人,以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十七条 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,本次修订内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日
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