上海市锦天城律师事务所

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

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关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司

法律意见书

致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2026年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20 日。

本次股东会的现场会议于2026年5月12日13点30分在浙江省宁波市鄞州区下应北路717 号公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的时间为2026 年5 月12 日9:15-15:00 期间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共190 人，代表有表决权股份130,346,797股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的58.4344%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为8人，代表117,973,737股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的52.8876%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 182 人，代表有表决权股份 12,373,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.5468%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意： 129,636,297 股，占有效表决股份总数的 99.4549%；

反对： 86,400 股，占有效表决股份总数的0.0663%；

弃权： 624,100 股，占有效表决股份总数的0.4788%。

2、审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》

表决结果：

同意： 129,636,297 股，占有效表决股份总数的 99.4549%；

反对： 86,400 股，占有效表决股份总数的0.0663%；

弃权： 624,100 股，占有效表决股份总数的0.4788%。

3、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：

同意： 129,634,497 股，占有效表决股份总数的 99.4535%；

反对： 587,400 股，占有效表决股份总数的0.4506%；

弃权： 124,900 股，占有效表决股份总数的0.0959%。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：

同意： 129,624,897 股，占有效表决股份总数的 99.4462%；

反对： 86,400 股，占有效表决股份总数的0.0663%；

弃权： 635,500 股，占有效表决股份总数的0.4875%。

5、审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：

同意： 129,603,497 股，占有效表决股份总数的 99.4298%；

反对： 108,400 股，占有效表决股份总数的 0.0831%；

弃权： 634,900 股，占有效表决股份总数的 0.4871%。

6、审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

表决结果：

同意：129,636,297 股，占有效表决股份总数的 99.4549%；

反对： 86,400 股，占有效表决股份总数的0.0663%；

弃权：624,100 股，占有效表决股份总数的0.4788%。

7、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：

同意：129,622,397 股，占有效表决股份总数的 99.4443%；

反对：106,400 股，占有效表决股份总数的0.0816%；

弃权：618,000 股，占有效表决股份总数的0.4741%。

8、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果：

同意：129,601,697 股，占有效表决股份总数的 99.4284%；

反对：110,200 股，占有效表决股份总数的0.0845%；

弃权：634,900 股，占有效表决股份总数的0.4871%。

9、审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意：129,601,697 股，占有效表决股份总数的 99.4284%；

反对：687,400 股，占有效表决股份总数的0.5274%；

弃权：57,700 股，占有效表决股份总数的 0.0442%。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

表决结果：

同意：129,597,797 股，占有效表决股份总数的 99.4254%；

反对：710,000 股，占有效表决股份总数的0.5447%；

弃权：39,000 股，占有效表决股份总数的 0.0299%。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意： 129,635,097 股，占有效表决股份总数的 99.4540%；

反对：166,200 股，占有效表决股份总数的0.1275%；

弃权：545,500 股，占有效表决股份总数的0.4185%。

12、审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

同意：98,705,137 股，占有效表决股份总数的 99.2661%；

反对：671,100 股，占有效表决股份总数的0.6749%；

弃权：58,700 股，占有效表决股份总数的 0.0590%。

13、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意：98,683,137 股，占有效表决股份总数的 99.2439%；

反对：693,100 股，占有效表决股份总数的0.6971%；

弃权：58,700 股，占有效表决股份总数的 0.0590%。

14、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：

同意：129,616,997 股，占有效表决股份总数的 99.4401%；

反对：671,100 股，占有效表决股份总数的0.5149%；

弃权：58,700 股，占有效表决股份总数的 0.0450%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）

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经办律师：

陈佳荣

负责人：

沈国权

经办律师：

章磊中

2026 年 5 月 12 日

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