瑞斯康达科技发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月20日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于 2026年8月25 日在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事李月杰授权委托董事韩猛代为出席会议。会议由公司董事长韩猛先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日