股票 
板块 
用户 
资讯 新智认知数字科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月27 日
(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30 号新智认知D 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 319,888,947 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 68.2769 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所程明明律师、张晓武律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书黄艳女士列席会议；副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《新智认知2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,778,297 | 99.9654 | 110,650 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：新智认知2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,775,097 | 99.9644 | 113,850 | 0.0356 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：新智认知2025年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,747,497 | 99.9558 | 140,450 | 0.0439 | 1,000 | 0.0003 |
4、议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,528,597 | 99.8874 | 359,350 | 0.1123 | 1,000 | 0.0003 |
5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,466,778 | 93.4791 | 380,350 | 6.5038 | 1,000 | 0.0171 |
6、议案名称：公司董事2025年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,427,597 | 99.8558 | 380,350 | 0.1189 | 81,000 | 0.0253 |
7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,421,397 | 99.8538 | 387,550 | 0.1212 | 80,000 | 0.0250 |
8、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 319,748,497 | 99.9561 | 140,450 | 0.0439 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 9.01 | 选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事 | 318,505,201 | 99.5674 | 是 |
| 9.02 | 选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事 | 318,503,202 | 99.5668 | 是 |
| 9.03 | 选举马力先生为第六届董事会非独立董事 | 318,503,101 | 99.5668 | 是 |
| 9.04 | 选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事 | 318,503,106 | 99.5668 | 是 |
| 9.05 | 选举陈彦博先生为第六届董事会非独立董事 | 318,503,206 | 99.5668 | 是 |
10、 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 选举杨丽芳女士为第六届董事会独立董事 | 318,504,402 | 99.5672 | 是 |
| 10.02 | 选举张维先生为第六届董事会独立董事 | 318,503,305 | 99.5668 | 是 |
| 10.03 | 选举贾彬先生为第六届董事会独立董事 | 318,503,198 | 99.5668 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 243,882,324 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 70,158,495 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,706,678 | 97.5813 | 140,450 | 2.4016 | 1,000 | 0.0171 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 373,005 | 81.1401 | 85,700 | 18.6424 | 1,000 | 0.2175 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,333,673 | 98.9839 | 54,750 | 1.0161 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 新智认知2025年度利润分配预案 | 5,706,678 | 97.5813 | 140,450 | 2.4016 | 1,000 | 0.0171 |
| 4 | 关于公司2026年度担保预计的议案 | 5,487,778 | 93.8382 | 359,350 | 6.1447 | 1,000 | 0.0171 |
| 5 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,466,778 | 93.4791 | 380,350 | 6.5038 | 1,000 | 0.0171 |
| 6 | 公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案 | 5,386,778 | 92.1112 | 380,350 | 6.5038 | 81,000 | 1.3851 |
| 7 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 5,380,578 | 92.0051 | 387,550 | 6.6269 | 80,000 | 1.3680 |
| 8 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 5,707,678 | 97.5984 | 140,450 | 2.4016 | 0 | 0.0000 |
2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 9.01 | 选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事 | 4,464,382 | 76.3387 | 是 |
| 9.02 | 选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事 | 4,462,383 | 76.3045 | 是 |
| 9.03 | 选举马力先生为第六届董事会非独立董事 | 4,462,282 | 76.3027 | 是 |
| 9.04 | 选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事 | 4,462,287 | 76.3028 | 是 |
| 9.05 | 选举陈彦博先生为第六届董事会非独立董事 | 4,462,387 | 76.3045 | 是 |
(2)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 10.01 | 选举杨丽芳女士为第六届董事会独立董事 | 4,463,583 | 76.3250 | 是 |
| 10.02 | 选举张维先生为第六届董事会独立董事 | 4,462,486 | 76.3062 | 是 |
| 10.03 | 选举贾彬先生为第六届董事会独立董事 | 4,462,379 | 76.3044 | 是 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：程明明、张晓武
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
评论 (0)