大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年 8月16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年8月26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事4名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态2026年半年度报告》和《大千生态2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日