苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届董事会第四十三次会议于2026 年8月25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2026 年 8月14 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于提请董事会授权总经理办公会决策 2026 年度预算调整事项的议案》；

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（二）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告》。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（三）审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（四）审议并通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》；

为进一步规范公司运作，促进公司持续健康稳定发展，公司拟根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

公司战略委员会审议并通过了本议案。

（五）审议并通过了《关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》；

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日