证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2026-033

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月21 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6号公司A1 楼三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司独立董事2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 现金分红分段表决情况

议案号:2 议案名称:关于公司2025 年度利润分配预案的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案2、5、7对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东马宏、赵芳

彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日