苏州纳芯微电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议于2026年7月23日以通讯方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向2026年 A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2026年 7月 23日为授予日，并以139.87元/股的授予价格向 528名激励对象授予46.4953万股限制性股票。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026年 A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日