苏州纳芯微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月19 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事王升杨先生、姜超尚先生现场列席会议；

2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司续聘2026 年度境内外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于授权回购公司 H股股份的一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案2、3、5、8已对A股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案5、7涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、左雨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会