英科再生资源股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。

2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于《公司2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于2026 年度开展外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 现金分红分段表决情况

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、第6、11、12 项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、第 3-15项议案已对中小投资者单独计票。

3、第 9项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决。

第10 项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

第 11 项议案 2022 年限制性股票激励计划激励对象、2025 年限制性股票激励计划相关激励对象、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日