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资讯 深圳市有方科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2026 年4月29 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并出具
相关事项明确同意的核查意见。
2、公司于2025 年4月30 日至2025 年5月9日在内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工针对本次拟激励对象提出的异议。2025 年5月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市有方科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025 年5 月20日，公司召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人和激励对象在本激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-040）。
4、2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单发表了核查意见。同意公司本激励计划的授予日为2025年5月20日，并同意以授予价格人民币21.27 元/股向符合条件的48 名激励对象授予 314 万股限制性股票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）和《深圳市有方科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标如下表所示：
| 归属期 | 对应考核年度 | 年度营业收入相对于2024年的增长率(Am) | 年度净利润相对于2024年的增长率(Bm) |
| 第一个归属期 | 2025年 | 10% | 10% |
| 第二个归属期 | 2026年 | 20% | 20% |
| 第三个归属期 | 2027年 | 30% | 30% |
| 考核指标 | 业绩完成度 | 公司层面归属比例(X) | |
| 年度营业收入相对于2024年的实际增长率(A) | A/Am≥100% | 100% | |
| 90%≤A/Am<100% | 90% | ||
| 80%≤A/Am<90% | 80% | ||
| 60%≤A/Am<80% | 60% | ||
| A/Am<60% | 0 | ||
| 年度净利润相对于2024年的实际增长率(B) | B/Bm≥100% | 100% | |
| 90%≤B/Bm<100%80% | 90% | ||
| 80%≤B/Bm<90% | |||
| 60%≤B/Bm<80% | 60% | ||
| B/Bm<60% | 0 | ||
| 当出现A/Am≥100%或B/Bm≥100%时,X=100%;当出现A/Am<60%且B/Bm<60%时,X=0;当出现其他组合分布时,X按A/Am或B/Bm的孰高值确定。 | |||
注：1.上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入，上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）在对应考核时间区间所涉及的股份支付费用数值的影响作为计算依据；
2.以上业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“立信中联审字[2026]D-1600 号”《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2025 年度营业收入为 240,529.38 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,734.13 万元。鉴于2025 年激励计划第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》设定的考核目标，不符合归属条件，本期计划归属的125.6万股限制性股票作废失效。
根据公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司管理团队及技术团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
本次作废 2025 年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师结论性意见
浙江天册（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整及本次作废符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
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