深圳市有方科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326 号

深圳市有方科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”）董事会编制的2025年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供有方科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为有方科技年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对有方科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，有方科技董事会编制的2025年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了有方科技募集资金2025年度存放与实际使用情况。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市

2026年4月29日

深圳市有方科技股份有限公司

董事会关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》([2020]第ZI10010 号)。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 372,678,609.8 元；本年度使用募集资金28,598,613.06元。截至 2025 年12 月31日，募集资金余额为人民币 8,756,134.54 元。

单位：人民币元

注 1：公司于2020 年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元，其中置换自筹资金预先支付发行费用金额 305.19 万元，置换自筹资金预先投入募投项目金额 2,538.02 万元。截至 2021 年 6 月 30 日已从募集资金监管户中置换转出 2,843.21 万元。

注 2：补充流动资金金额包含了理财、利息收益。

注 3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）等相关公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025年12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用13,381,885.45元；2021年12月 21 日公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金验资专户（账号为755919797010704）余额为 0 元，办理了注销手续。

注 2：2023年 6月 29日子公司东莞有方物联网科技有限公司在东莞银行松山湖科技支行开设的募集资金专户（账号为510003901003541）余额为0元，办理了注销手续。

注 3：2022年12月 21日子公司东莞有方物联网科技有限公司在杭州银行深圳龙岗支行开设的募集资金专户（账号为4403040160000293213）余额为0元，办理了注销手续。

注 4：2023年 3月 20日子公司东莞有方物联网科技有限公司在花旗银行深圳分行开设的募集资金专户（账号为 1791138805）余额为 0 元，办理了注销手续。

注 5：2023年 6月 28日公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金专户（账号为 755919797010917）余额为0 元，办理了注销手续。

注 6：2023年 6月 28日子公司东莞有方物联网科技有限公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金专户（账号为755948927910826）余额为0元，办理了注销手续。

注 7：2023年 6月 28日西安分公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金专户（账号为129909870610726）余额为0元，办理了注销手续。

注 8：2023年 6月 28日西安分公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金专户（账号为129909870610618）余额为0元，办理了注销手续。

注 9：2021年12月 23日公司在民生银行深圳南山支行开设的募集资金专户（账号为 631763829）余额为0 元，办理了注销手续。

注 10：2021年 12 月 22日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100101734682）余额为0元，办理了注销手续。

注 11：2021 年 12 月 22 日公司在中国光大银行深圳财富支行开设的募集资金专户（账号为78200188000196343）余额为0 元，办理了注销手续。

注 12：2023 年6月 26日公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开设的募集资金专户（账号为 44250100003900002615）余额为 0 元，办理了注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1月22日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，对研发总部项目、5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间进行调整，同时增加实施主体和实施地点，详见公司于 2025年1 月23日披露的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（公告编号：2025-006）。

本次变更未改变募投方向、未减少投资总额、未变相用于非募投领域，履行了董事会、监事会程序，保荐机构出具无异议意见，相关事项已在公告 2025-006中披露。截至 2025 年末，变更后项目按计划推进、资金使用合规。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 —— 规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理、使用募集资金，募集资金实行专户存储、专款专用、三方监管，募投项目推进及资金使用均履行了相应审议程序与信息披露义务，不存在募集资金违规使用、披露不及时、披露不实、管理失控等问题，亦不存在募集资金使用及披露方面的其他重大问题。

深圳市有方科技股份有限公司（盖章）

二〇二六年四月二十九日

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居杂用梁民桥：

_{到期后的本金及收益将归还至募集资金}专^{户，截止2025} ^年12 ^月31 ^{日，使用闲置募集资金现}_{投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资}^{产品，使用期限不超过12} ^{个月，在上述额度及决}_{》同意在确保公司募集资金充足和保证募集资}金^{安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币6,}_{日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届}^{监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司}

_{用不超过人民币5500万元暂时补充流动资}金^{，使用期限自公司董事会审议通过之}_{日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会}^{第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募}_,

_{金的公告》}（^{公告编号：2023}_年 ₇ _月 ₅ _{日，上述暂时补充流动资金已归还至募集}^{资金专用户，详见《有方科技：关于提前归还}^《 _{募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部}^{分闲置募集资金8,000} ^{万元暂时补充流动资金，单}_{日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了}^{关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金}

_年 ₁₂ _月 ₃₁ _{日，公司累计置换资金}已^{从募集资金账户中全额转出}_{支付的发行费用扣除以募集资金支付的发}行^{费用增值税后净额。2022} ^{年-2023年，公司不存在募}_{筹资金的议案》，同意公司使用募集资金} _2,538.02 _万^{元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资}_{召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事}会^{第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资}

_{后，公司仍使用自有资金进行持续研发，并通}过^{新的研发项目进行核算，由此产生的销售收入}^（ _{告》），该部分收入计入“4G} _及 _NB _{无线通信模块和}解^{决方案研发及产业化项目”的效益。此外，}_{中增强型OBD产品2025年度实现收入4,000余万}元^{，根据前期调整详见公司于2022年4月2}_（ _{业化项目”于} ₂₀₂₃ _年 ₅ _{月结项，募集资金已使}^{用完毕。该募投项目原包括C-V2X通信模块、C-}

_{构调整、延期等事项}^{的公告》公告编号：2}_{点。各项目未达到计划进度的原因和具体}调^{整事项，详见公司于2025} ^年1 ^{月23日披露的《有方}_{发总部项目、5G} _{无线通信模块和解决方案研发及}^{产业化项目的内部投资结构和达到预计可使用}^《 _{结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项}^{目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募}_{召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会}^{第二次会议，审议通过了关于调整部分募投项}₀2^3-

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崔洪伟120100230160证书编号： 120100230160No. of Certificate

批准注册协会： 注d册tf圳市注册会计师协会

发证日期：Date ofIssuance

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