北京安博通科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月8日

（二） 股东会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼A301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于预计公司2026 年日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案11、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案7、9、10、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会会议议案 9 关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、于凌霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日