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资讯 北京安博通科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月16 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《北京安博通科技股份有限公司章程》的有关规定，公司已于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过变更独立董事的相关事项，选举谢卉女士、刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事。现拟相应调整公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员组成，调整后的公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 |
| 战略委员会 | 钟竹 | 段彬、夏振富 |
| 审计委员会 | 谢卉 | 杨权、李洪宇 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨权 | 谢卉、夏振富 |
| 提名委员会 | 杨权 | 谢卉、钟竹 |
特此公告。
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