首药控股（北京）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年6月26 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3号四季慧谷 20 号楼 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，现场列席6人；

2、 公司董事会秘书现场列席本次会议；其他部分高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于制定《首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 4、5 外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案2-4、6对中小投资者进行了单独计票；

3、持有公司股份的董事及其关联人或者一致行动人在议案 3 表决时已依法予以回避；

4、本次会议还听取了三名在任独立董事的2025 年度述职报告以及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的专项说明。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、李梦

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日