深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

网络投票时间：2026年9月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、会议主持人：董事长陈清锋先生

6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份63,311,850股，占公司有表决权股份总数

的62.2656%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,631,200股，占公司有表决权股份总数的59.6293%。

通过网络投票的股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 63,295,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对16,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,664,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3994%；反对16,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6006%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：非独立董事陈清锋

同意股份数：63,252,968 股

2.02.候选人：非独立董事罗小平

同意股份数：63,253,167 股

2.03.候选人：非独立董事李小娟中小股东总表决情况：

同意股份数：63,251,665 股

2.01.候选人：非独立董事陈清锋

同意股份数：2,621,768 股

2.02.候选人：非独立董事罗小平

同意股份数：2,621,967 股

2.03.候选人：非独立董事李小娟 同意股份数：2,620,465股

表决结果：陈清锋、罗小平、李小娟当选公司非独立董事。

3、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：独立董事古范球 同意股份数：63,251,764 股

3.02.候选人：独立董事刘映 同意股份数：63,252,964 股中小股东总表决情况：

3.01.候选人：独立董事古范球 同意股份数：2,620,564 股

3.02.候选人：独立董事刘映 同意股份数：2,621,764 股

表决结果：古范球、刘映当选公司独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李倩瑶、潘丽如

（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所李倩瑶律师、潘丽如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

董事会

2026年9月11日