苏豪弘业期货股份有限公司

关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月收到独立非执行董事张洪发先生的辞职报告，经公司董事会提名委员会初步审查通过，公司于2026年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，第五届董事会拟选举刘晓星先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，在股东会选任完成前，张洪发先生将继续履职。经公司董事会薪酬委员会预审通过，刘晓星先生年度薪酬标准为：港币12万元（税后）。

刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。刘晓星先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

刘晓星先生担任董事后，第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见

公司第五届董事会提名委员会已对刘晓星先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：刘晓星先生简历

刘晓星先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，管理科学与工程（金融工程）专业博士。自1991年7月至1998年8月，任职于太原钢铁股份有限公司，就任助理工程师； 2000年9月至2010年12月，任职于广东财经大学，历任讲师、副教授、教授、副院长；2011年1月至今，任职于东南大学经济管理学院，现任教授、博士生导师、金融系主任，同时兼任江苏省金科数字与科技金融研究院副院长、益民基金管理有限公司独立董事。刘晓星先生曾任江苏润和软件股份有限公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司独立董事、苏州九龙医院股份有限公司独立董事及江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事。

截至目前，刘晓星先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的不得担任公司董事的情形。