证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2026-071

北京科锐集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

● 本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 192 人，代表股份219,028,382 股，占公司有表决权股份总数的 41.2358%。其中：

（一）现场会议情况

参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份216,132,834 股，占公司有表决权股份总数的 40.6906%。

（二）网络投票情况

参加网络投票的股东共 189人，代表股份 2,895,548股，占公司有表决权股份总数的 0.5451%。

（三）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共189人，代表股份 2,895,548股，占公司有表决权股份总数的 0.5451%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、董事会秘书等高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年09月18日