青岛征和工业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月07 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303 号公司办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长金玉谟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 59,640,869 股，占公司有表决权股份总数的 72.9552%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55,058,650 股，占公司有表决权股份总数的 67.3500%。

通过网络投票的股东66 人，代表股份4,582,219 股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,582,219 股，占公司有表决权股份总数的 5.6052%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,582,219 股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。

9、公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；

2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日